泛海控股股份有限公司 第十届董事会 第四十八次临时大会决议公告

》和《该公司章程》等有关规范。

（四）提案召开大会二月和一段时间

1. 当晚提案召开大会二月和一段时间：2022年1年末26日晚间14:30。

2. 因特网一致通过二月和一段时间

通过珠海市商业银行买入所买入方式顺利完成因特网一致通过的具体可能一段时间为： 2022年1年末26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过珠海市商业银行买入所网际网路一致通过系统一致通过的具体可能一段时间为：2022年1年末26日9:15－15:00期间的任意一段时间。

（五）提案召开大会方式为：本次认购大会规避当晚投票与因特网一致通过融为一体的方式为召开大会

（六）控股权已登记日：2022年1年末19日

（七）列席提案；也

1. 凡于2022年1年末19日晚间买入终止后在华南地区商业银行已登记结算有限责任该公司珠海市分该公司已登记在册的该公司认购之外有权以本通告公布的方式为列席本次认购大会及出席投票；不能亲自列席当晚提案的认购可许可他人并得列席（被许可人不必为本该公司认购）或在因特网一致通过一段时间内出席因特网一致通过。

2. 该公司理事、监事和高级管理工作人员。

3. 该公司聘请求的见证律师。

（八）当晚提案召开大会地点：长春市朝阳区朝阳园内桥下东侧泛海国际间售楼处二层大提案室。

二、提案初审细则

■

上述全部草案之前该公司第十届该公司理事会第四十五次临时提案初审通过，具体可能内容可参见该公司2021年12年末10日、2022年1年末8日谈及于《华南地区商业银行报》、《商业银行时报》、《上海商业银行报》及巨潮人口为120人的方面日前。

上述全部草案之外为值得注意草案，需经列席认购大会的认购所持绝对多数三分之二以上通过。

三、当晚认购大会已登记办法

（一）已登记方式为

符合列席提案资格的法人认购，如法定都有人列席，无须包括认购认购本票、副总经理证明书和本人证件办提案已登记手续；委托代理人列席，还无须另外包括法人许可信函和列席人证件顺利完成已登记。

参与者认购列席提案，无须包括本人证件内中、认购本票办提案已登记手续；认购代理人列席，无须另外包括代理人证件内中、许可信函顺利完成已登记。

上述许可信函参见本通告附加1。

（二）已登记一段时间：2022年1年末26日14:00-14:20。

（三）已登记地点：长春市朝阳区朝阳园内桥下东侧泛海国际间售楼处二层大提案室。

四、出席因特网一致通过的具体可能操作工序

在本次认购大会上，认购可以通过珠海市商业银行买入所买入方式和网际网路一致通过系统()出席一致通过，出席因特网一致通过的具体可能操作工序参见本通告附加2。

五、其他细则

出席提案的认购住宿费和不收自理。

该公司地址：长春市东城区建国门内小巷28号民生经济中心C座22层

同德 系 人：李秀红

同德系电话：010-85259655

同德系邮箱：lixiuhong@fhkg.com

指定传真：010-85259797

六、中常会文件

（一）该公司第十届该公司理事会第四十五次临时提案提案

（二）该公司第十届该公司理事会第四十八次临时提案提案

有鉴于此通告。

附加：1. 《许可信函》

2. 认购大会因特网一致通过具体可能操作工序

泛海控股控控股权有限该公司

该公司理事会

二〇二二年一年末十一日

附加1：

许可信函

兹委托 老友（外孙女）都有本人（该公司）列席泛海控股控控股权有限该公司2022年第二次临时认购大会，并对不限细则并得赋予绝对多数。

■

1. 本次草案采行常规一致通过，常规一致通过制投票票填写方法：在详列每一项投票细则互换的“表示同意”、“谴责”或“取消资格”中选取一项，以打“√”并不相同。

2. 如果诈欺对于有关草案的绝对多数未有做到具体可能指示，被诈欺可自行酌情对上述草案赋予绝对多数。

诈欺署名或盖章： 诈欺证件都须：

诈欺持有股数： 诈欺认购twitter：

理事会署名： 理事会证件都须：

许可信函签发二月： 许可信函直接期限：

附加2：

认购大会因特网一致通过具体可能操作工序

一、因特网一致通过的机制

（一）一致通过字符串为“360046”，一致通过简写为“泛海一致通过”。

（二）填报投票对此

本次初审的草案为非累积一致通过草案，投票对此之外：表示同意、谴责、取消资格。

（三）本次提案设置总草案，互换的草案编码为100。

认购对总草案顺利完成一致通过，视为对除累积一致通过草案外所有草案表达相同对此。

在认购对同一草案注意到总草案与分草案重复使用一致通过时，以第一次直接一致通过并不相同。如认购先对分草案一致通过投票，先对总草案一致通过投票，则以已一致通过投票的分草案的投票对此并不相同，其他未有投票的草案以总草案的投票对此并不相同；如先对总草案一致通过投票，先对分草案一致通过投票，则以总草案的投票对此并不相同。

（四）本次认购大会规避当晚投票与因特网一致通过融为一体的方式为召开大会。同一绝对多数只能通过当晚或因特网一致通过方式为中的一种方式为赋予，如注意到重复使用一致通过，以第一次一致通过结果并不相同。

二、通过珠海市商业银行买入所买入方式一致通过的机制

（一）一致通过一段时间：2022年1年末26日的买入一段时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）认购可以写明商业银行该公司买入HTTP通过买入方式一致通过。

三、通过珠海市商业银行买入所网际网路一致通过系统一致通过的机制

（一）网际网路一致通过系统开始一致通过的一段时间为2022年1年末26日（当晚认购大会召开大会傍晚）9:15，终止一段时间为2022年1年末26日（当晚认购大会终止傍晚）15:00。

（二）认购通过网际网路一致通过系统顺利完成因特网一致通过，需按照《珠海市商业银行买入所投资者因特网服务身份认证业务必需（2016年4年末制订）》的规范办身份认证，取得“商业银行市场身份验证”或“商业银行市场投资者服务密钥”。具体可能的身份认证工序可写明网际网路一致通过系统（）规则必需中央电视台参阅。

（三）认购根据给予的服务密钥或身份验证，可写明，在规范一段时间内通过商业银行市场网际网路一致通过系统顺利完成一致通过。

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