张家界旅游集团股份有限公司 2022年第一次临时入股大会决议公告

,000股，占多数举行本次在手股大会直接参众两院权在手股据统计的0.0084％；这两项在手股0股，占多数举行本次在手股大会直接参众两院权在手股据统计的0.0000％。

其中，中小在手股的参众两院原因为：准许在手股26,925,149股，占多数积极参与选出的中小在手股所在手直接参众两院权在手股据统计的99.9592％；反对者在手股11,000股,占多数积极参与选出的中小在手股所在手直接参众两院权在手股据统计的0.0408％；这两项在手股0股，占多数积极参与选出的中小在手股所在手直接参众两院权在手股据统计的0.0000％。

三、律师就其的规章摘要

益阳澧滨律师GAINAX律师朱胜辉、秦斌到会便是本次在手股大会并就其了《规章摘要》，认为：美国公司本次在手股大会召集和开会讨论程序、与会代表大会人员和召集人资格、代表大会参众两院程序均符合《公法》、《在手股大会规则》等规章、规章、规范性份文件及《美国公司章程》的原则上，参众两院结果合法、直接。

四、备查份文件

1、《岳阳旅游区集团在手股母美国公司2022年第一次临时在手股大会决议》；

2、《益阳澧滨律师GAINAX关于岳阳旅游区集团在手股母美国公司2022年第一次临时在手股大会的规章摘要》。

特此核定。

岳阳旅游区集团在手股母美国公司董事会

2022年1年初10日

。

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