中信国安信息产业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨 公司股票停牌的提示性公报

定性切勿的对此及具体预防措施

为抑制“其他不确定性切勿”相当多处理，新公司校董会早就更促使采取预防措施，努力工作提升新公司经营范围营收操控能力，主要预防措施如下：

1、聚焦经营范围，提升经营手段质量

新公司将促使聚焦企业综合垃圾邮件服务企业，重点从扩展客户总数、延展企业区域内、扩大企业规模、控本降费增效等也就是说全面大幅提高经营手段质量，改善新公司营收上述情况和经营手段性保证金流上述情况。密切非议中所国联办全国整合与5G建设十分困难上述情况，赞强工程项目新公司管理者，促使掘出所注资区域联办Gmail资源，探究新的企业合作伙伴模式，大大大幅提高协同效其所，提升存款效用和经营手段操控能力。赞快赞快“辽宁队·西海岸”工程项目建设，在适用当地财政政策的上述情况下，谋求尽早借助于工程项目销售和资金不足回笼。

2、探究增量企业，丰富新公司主营

在增量企业扩展方面，新公司将深入解读国家财政政策，认真研判餐饮业新发展，非议新兴产业方向，探究新型商业模式，抓住国内政治经济和资本市场的更进一步，尝试利用上市新公司资本运作跨平台功能，丰富上市新公司经营范围，借助于经营范围的重塑和发展。

3、可用存款变现，优化存款结构

更促使协商消除存款所受限疑虑，继续通过出售所拥有的上市股高票买卖及其他存款重复使用资金不足，支付关的偿还债务。

4、保障当前不确定性注资，拓宽不确定性注资社会公众

为确保渐进偿还各类有息支出，新公司一方面将更促使做好有关资金不足需求的蓝图指导，对于陆续签订合同的有息支出，与银行及各金融政府机构沟通协商，蓝图通过签订合同偿还债务展期、分期偿还、降低贷款债券等手段更为严重新公司偿还压力、降低资金不足效益；另一方面，新公司将更促使发挥上市新公司跨平台功能，通过多种手段开拓新的不确定性注资社会公众，更为严重流动性压力。

5、细心消除偿还债务诉讼疑虑

新公司高度重视所面临的诉讼疑虑，并将更促使与有关各抵押方协商细心的消除办法和途径，努力工作借助于偿还债务和解提案，全力筹措偿债资金不足，抑制或减少由此形成的近十年，谋求尽快化解诉讼不确定性。

新公司将努力工作采取以上各项预防措施谋求尽快达到撤销其他不确定性切勿的敦促，待相其所情形抑制后，新公司将及时应于并向上交所提出申请撤销其它不确定性切勿。

四、被出台其他不确定性切勿过后新公司接所受注资者专业人士的联系手段

股高票买卖被出台其他不确定性切勿过后，新公司将通过电话、垃圾邮件、 互动易等手段接所受注资者专业人士，联系手段如下：

1、联系电话：010-65008037

2、电子邮箱：sizh@citicguoaninfo.com

新公司将根据不足之处十分困难及时差起垃圾邮件透露法律责任。新公司指定垃圾邮件透露新闻媒体为《交易所时报》《中所国交易所报》《厦门交易所报》和巨潮首创，有关新公司的垃圾邮件以外以在上述指定新闻媒体发表文章的垃圾邮件为准，亦同广大注资者理性注资，注意不确定性。

理其所应于。

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司校董会

二〇二二年四月末三十日

交易所编码：000839 交易所缩写：中所孝辽宁队 应于编号：2022-17

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司

第七届校董会第三十一次安理会安理会应于

本新公司及其校董会全体成员确保垃圾邮件透露事例的真实世界、正确、明晰，没有不道德可知、技术性说明了或关键值得注意。

一、校董会安理会作准备安理会上述情况

1、校董会安理会接到于2022年4月末18日以书面范例发出。

2、由于疫情原因，本次安理会于2022年4月末28日以录像+通讯手段作准备安理会。

3、安理会其所作准备的董事8名，实质作准备的董事8名。

4、安理会由夏桂兰董事长主持，新公司理事及高管医护人员作准备会议了安理会。

5、安理会的作准备安理会适用有关法理、首长条例、部门规章、合理性机密文件和新公司草案的有关按规定。

二、校董会安理会审查会上述情况

1、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年校董会指导调查结果》（参见巨潮首创透露的《2021年本年调查结果》“第三节管理者层讨论与统计分析”）。

2、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年财务决算调查结果》。

3、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年收入分配预案》（参见巨潮首创透露的《关于2021本年拟不展开收入分配的应于》2022-20）。

新公司2021本年拆分应用软件归属上市新公司持股的销售额为-1,475,690,598.27元，2021本年母新公司应用软件销售额为-1,738,001,740.55元，赞月末从未分配收入及其他-62,318,187.46元，2021在此之后母新公司可供人持股分配的收入为-1,800,319,928.01元。

鉴于新公司在2021本年亏损，2021在此之后母新公司可供人持股分配的收入为差数，新公司2021本年收入分配预案为：拟不派发保证金红利，不送红股，不以公积金转增持股。

新公司脱离董事对该事宜公开发表了脱离对此，看来新公司收入分配预案适用新公司当前经营手段发展过渡阶段的实质须要，适用关的法理条例、合理性机密文件和新公司草案中所关于保证金分红的按规定，不不存在故意损害注资者、相当多是中所小注资者利益的情形。

4、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021年本年调查结果及摘要》（参见巨潮首创透露的《2021年本年调查结果》、《2021年本年调查结果摘要》2022-19）。

上述1至4项动议由此可知需提交相当多大会审查会，相当多大会作准备决下院宜另行接到。

5、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《关于对举例来说无保留对此监管调查结果相关事宜专项指明的动议》（参见巨潮首创透露的《校董会关于对举例来说无保留对此监管调查结果相关事宜的专项指明》）。

调查结果期内，新公司聘立孝律师ARTSVISION（比如说普通合伙人）（所列缩写“立孝”）为新公司2021本年结算监管政府机构，立孝对新公司2021本年结算就其了孝阻击报字[2022]第ZK10299号带解释性指明段的无保留对此监管调查结果。监管调查结果中所解释性指明段的事例如下：

我们时时刻刻应用软件使用者非议，如应用软件简介二、（二）所述，计提存款减值巨大损失后中所孝辽宁队2021年归属母新公司持股的销售额-14.76亿元，经营手段社区活动转化成的保证金流量兆-0.74亿元，上半年至2021年12月末31日，中所孝辽宁队流动支出高于流动存款。由于流动性不安，中所孝辽宁队不存在从未按期支付偿还债务的上述情况，部分偿还债务相关司法诉讼。这些事宜或上述情况，连同应用软件简介二、（二）所示的其他事宜，指出不存在可能导致对中所孝辽宁队接下来经营手段操控能力转化成关键疑虑的关键不断定性。该事宜不不良影响已公开发表的监管对此。

新公司校董会看来，监管对此充分、真实世界地再现了新公司 2021本年的该企业和经营手段成就，拒绝该监管对此。

针对上述举例来说监管对此所相关事宜，新公司校董会高度重视，新公司将更促使采取有效预防措施，努力工作改善新公司经营手段生态，不断大幅提高新公司接下来经营手段操控能力，其所控管新公司及全体持股的利益。

新公司脱离董事对该事宜公开发表了脱离对此，看来该监管对此充分、真实世界地再现了新公司 2021本年的该企业和经营手段成就，对监管调查结果赞成。新公司校董会针对与接下来经营手段关的的关键不断定性段落所相关事宜拟订了改进预防措施，适用新公司的实质上述情况和经营手段目标，具有可行。脱离董事拒绝《校董会关于举例来说监管对此相关事宜的专项指明》，希望新公司校董会和管理者层按照改进预防措施更促使赞快关的指导，并将高度非议并督促新公司跟进相其所预防措施的督导，其所控管新公司和全体持股的利益。

6、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司校董会监管管理者委员会关于立孝律师ARTSVISION兼职2021本年新公司监管指导的总结调查结果》。

7、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年外部操控赞赏调查结果》（参见巨潮首创透露的《新公司2021本年外部操控赞赏调查结果》）。

新公司脱离董事对该事宜公开发表了脱离对此，看来新公司外部操控赞赏调查结果的范例、事例适用《企业外部操控理论上约束》、《海外版交易所的新公司垃圾邮件透露编报前提第21号通通本年外部操控赞赏调查结果的一般按规定》及有关法理、条例、合理性机密文件的敦促，真实世界、正确地再现了现在新公司外部操控的现状，没有不道德可知、技术性说明了或者关键值得注意。新公司外部操控重点社区活动按新公司外部操控各项制度的按规定展开，新公司对子新公司、关联买卖、对外抵押、募集资金不足使用、关键注资、垃圾邮件透露等外部操控严格、充分、有效，确保了新公司经营手段管理者的正常展开，具有合理性、明晰性和确实。

8、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年脱离董事述职调查结果》（参见巨潮首创透露的《2021本年脱离董事述职调查结果》）。

9、安理会审查会并以8高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2022年第四季度调查结果》（参见巨潮首创透露的《2022年第四季度调查结果》2022-23）。

三、再行机密文件

1、经与会董事表示同意并赞盖校董会印章的校董会安理会；

2、深交所敦促的其他机密文件。

理其所应于。

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司校董会

二〇二二年四月末三十日

交易所编码：000839 交易所缩写：中所孝辽宁队 应于编号：2022-18

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司

第七届理事会第六次安理会安理会应于

本新公司及其理事会全体成员确保垃圾邮件透露事例的真实世界、正确、明晰，没有不道德可知、技术性说明了或关键值得注意。

一、理事会安理会作准备安理会上述情况

1、理事会安理会接到于2022年4月末18日以书面范例发出。

2、理事会安理会于2022年4月末28日在新公司安理会室作准备安理会。

3、安理会其所作准备的理事3人，实质作准备的理事3人。

4、理事会安理会由理事会主席刘欣主持。

5、安理会的作准备安理会适用有关法理、首长条例、部门规章、合理性机密文件和本新公司草案按规定。

二、理事会安理会审查会上述情况

1、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年理事会指导调查结果》（参见巨潮首创透露的《理事会指导调查结果》）。

2、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年财务决算调查结果》。

3、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年收入分配预案》。

新公司2021本年拆分应用软件归属上市新公司持股的销售额为-1,475,690,598.27元，2021本年母新公司应用软件销售额为-1,738,001,740.55元，赞月末从未分配收入及其他-62,318,187.46元，2021在此之后母新公司可供人持股分配的收入为-1,800,319,928.01元。

鉴于新公司在2021本年亏损，2021在此之后母新公司可供人持股分配的收入为差数，新公司2021本年收入分配预案为：新公司2021年拟不派发保证金红利，不送红股，不以公积金转增持股。

理事会看来：新公司校董会提出的 2021本年收入分配预案适用关的法理、条例以及新公司草案的按规定，适用新公司实质经营手段发展上述情况。

4、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021年本年调查结果及摘要》。

经审批，理事会看来校董会编制和审查会的中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司2021年本年调查结果的应用程序适用法理、首长条例及中所国证监会的按规定，调查结果事例真实世界、正确、明晰地再现了上市新公司的实质上述情况，不不存在任何不道德可知、技术性说明了或者关键值得注意。

以上1至4项动议由此可知需提交相当多大会审查会，相当多大会作准备决下院宜另行接到。

5、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《关于对举例来说无保留对此监管调查结果相关事宜专项指明的动议》。

理事会看来立孝律师ARTSVISION（比如说普通合伙人）就其的 2021 本年监管调查结果真实世界、充分地再现了新公司 2021 本年的该企业和经营手段上述情况，理事会拒绝校董会对举例来说无保留对此监管调查结果相关事宜所作的专项指明，并将发挥理事会本职功能，督导和督促校董会、管理者层将拟订的经营手段蓝图落地，提升新公司可接下来经营手段操控能力，控管新公司及全体持股的政府所权益。

6、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2021本年外部操控赞赏调查结果》。

理事会看来新公司外部操控赞赏调查结果的范例、事例适用《企业外部操控理论上约束》、《海外版交易所的新公司垃圾邮件透露编报前提第21号通通本年外部操控赞赏调查结果的一般按规定》及有关法理、条例、合理性机密文件的敦促，真实世界、正确的再现了现在新公司外部操控的现状，并能确保新公司经营手段的政府所、管理者制度及新公司外部管理制度的贯彻督导，确保新公司财务垃圾邮件及其他垃圾邮件的正确、明晰、及时，大幅提高新公司经营手段指导效率和效果。新公司外部操控赞赏调查结果中所对新公司外部操控的整体而言赞赏是充分的、真实世界的。

7、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《新公司2022年第四季度调查结果》。

经审批，理事会看来校董会编制和审查会中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司2022年第四季度调查结果的应用程序适用法理、首长条例及中所国证监会的按规定，调查结果事例真实世界、正确、明晰地再现了上市新公司的实质上述情况，不不存在任何不道德可知、技术性说明了或者关键值得注意。

8、安理会审查会并以3高票拒绝，0高票赞成，0高票投高票审议通过了《关于增订〈理事决下院前提〉的动议》。

根据中所国证监会《上市新公司治理原则》以及新公司治理实质须要，理事会拒绝对新公司现行《理事决下院前提》展开增订和完善，增订事例如下：

■

增订后的制度节录参见见下文。

该动议由此可知需提交相当多大会审查会,相当多大会作准备决下院宜另行接到。

三、再行机密文件

1、经与会理事表示同意的理事会安理会；

2、深交所敦促的其他机密文件。

理其所应于。

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司理事会

二〇二二年四月末三十日

见下文：

中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司

理事决下院前提

第一章总则

1.1 为确保中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司（所列缩写“新公司”）理事会的指导指导效率和科学决策，现根据《中所华人民共和国新公司法》（所列缩写“《新公司法》”）、《中所华人民共和国交易所法》（所列缩写“《交易所法》”）、《中所孝辽宁队垃圾邮件产业大持股合资新公司草案》（所列缩写“《新公司草案》”）以及其他有关法理条例、合理性机密文件的有关按规定，拟订本前提。

1.2新公司应设理事会，赋予督导权，保障持股权益、新公司利益和员工的政府所权益不所受侵犯，对相当多大会差责并调查结果指导。

理事会不干涉、不作准备新公司日常经营手段管理者指导。

1.3 新公司其所当严格按照法理、条例和合理性机密文件及《新公司草案》的关的按规定作准备安理会相当多大会，确保理事并能应赋予特权。

1.4 理事会其所当在《新公司法》和《新公司草案》按规定的区域内内赋予职权。

第二章理事会安理会的齐集和主持

2.1 理事会主席其所当在本前提第2.2条按规定的有效期内期内齐集和主持理事会安理会。理事会主席不能差起职务或者不差起职务的，由其所理事共同推举一名理事齐集和主持理事会安理会。

2.2理事会每6个月末至少作准备安理会一次安理会，并于安理会作准备安理会10同月接到全体理事。安理会接到手段为：稽查送达、传讯、电话接到、垃圾邮件或其他手段。

理事可以提议作准备安理会理事会临时安理会，理事会主席其所当自接到提议后10日内，齐集和主持理事会安理会。理事会作准备安理会临时安理会，其所于安理会作准备安理会3同月接到全体理事。

如上述情况比如说，须要尽快作准备安理会理事会临时安理会的，可以随时通过电话或者其他口头手段发出安理会接到，但齐集人其所当在安理会上做出指明。

理事会安理会接到其所举例来说所列事例：举行安理会的整整、地点、安理会有效期，因由及议题和发出接到的订于。

第三章理事会安理会的作准备安理会

3.1理事会安理会其所有分之二的理事作准备才可举行。

3.2理事会安理会，其所由理事本人作准备；理事因故不能作准备，可以书面先为其他理事先为作准备，先为书中所其所指明指派的一栏，代理人事宜、授权区域内和有效有效期，并由先为人签名或盖章。先为作准备安理会的理事其所当在授权区域内内赋予理事的特权。理事从未作准备理事会安理会，亦从未先为代表者作准备的，视为放弃在该次安理会上的投高票权。

3.3理事会看来充分时，可敦促新公司董事，总裁及其他高级管理者医护人员，外部及外部监管医护人员作准备理事会安理会，回答非议的疑虑。

第四章理事会安理会的审议和安理会

4.1理事会安理会的审议，实行一人一高票。理事会重新考虑安理会，必须经全体理事的分之二通过。

4.2理事会安理会审议手段为：举手审议，每名理事有一高票审议权，统称拒绝和赞成两种，一般不能投高票审议。投高票审议高票必须重申理由并在在。

理事会临时安理会在保障理事充分表达对此的前提下，可以用传讯或其他手段展开并重新考虑安理会，并由到会理事表示同意。

第五章安理会记录及其签署

5.1理事会其所当将所下院宜的决定；还有安理会记录，作准备安理会的理事其所当在安理会记录上签名。

理事权利敦促在记录上对其在安理会上的质询重新考虑某种指明性可知。理事会安理会记录作为新公司档案至少保存10年。

5.2理事会安理会其所有记录，除此以外所列事例：

（一）安理会作准备安理会的整整、地点和齐集人一栏；

（二）作准备理事的一栏以及所受他人先为作准备理事会的理事（指派）一栏；

（三）安理会议程；

（四）理事质询要点；

（五）每一决下院宜的审议手段和结果（审议结果其所指明赞成、赞成或投高票审议的高票数）。

5.3理事会安理会违反法理、首长条例或新公司草案，随之而来新公司蒙所受巨大损失的，作准备安理会的理事对新公司差赔偿责任。但经证明在审议时曾表示异议并可知于安理会记录的，该理事可以免除责任。

第六章附则

6.1本前提从未尽事宜或与现行法理、条例、合理性机密文件及《新公司草案》有不保持一致之处，按有关法理、条例、合理性机密文件及《新公司草案》的有关按规定督导。

6.2 本前提所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“最少”，下同本数。

6.3 本前提作为《新公司草案》的见下文，由理事会拟定，相当多大会批准。

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