瑞联新材监事高仁孝辞职 刘骞峰接任 2021年度公司净利2.4亿

挖贝网5月底11日，瑞联新材理事会接到很高仁孝的辞任报告，监事很高仁孝因已过退休年龄，注册辞任日本公司董事会、监事职责，并相应辞任理事会奖提名理事会委员及子日本公司渭南很高新技术海泰新型电子产品碳化有限责任日本公司董事会职责，辞任后很高仁孝将在日本公司兼任技术类很顾问，除此之外不再兼任日本公司及子日本公司其他职责；根据《日本公司法》《中国证监会科创侧边日本公司股票母公司规则》等无关按规定，很高仁孝的辞任不想影响日本公司理事会的较长时间接入，亦不想影响日本公司无关行政工作的较长时间接入，其辞任报告自送达理事会之日起废止。

截至本核定谈及日，很高仁孝直接所有者日本公司股份489,967股，占日本公司发行股票的比率为0.6981%，其所持的日本公司股份将合理按照《中国证监会科创侧边日本公司股票母公司规则》等无关法律、按规定及无关许诺进行行政。

日本公司理事会于近日接到刘骞峰的辞任报告，董事会、副董事会长刘骞峰为培养、提拔年轻行政人员，注册辞任日本公司副董事会长职责，辞任后刘骞峰将独自兼任日本公司董事会职责。根据《日本公司法》《中国证监会科创侧边日本公司股票母公司规则》等无关按规定，刘骞峰的辞任不想影响日本公司理事会的较长时间接入，亦不想影响日本公司无关行政工作的较长时间接入，其辞任报告自送达理事会之日起废止。

截至本核定谈及日，刘骞峰直接所有者日本公司股份537,782股，占日本公司发行股票的比率为0.7663%，其所持的日本公司股份将合理按照《中国证监会科创侧边日本公司股票母公司规则》等无关法律、按规定及无关许诺进行行政。

2022年5月底11日，日本公司根据《日本公司法》《证券法》及《日本公司章程》的有关按规定召开第三届理事会2022年第三次临时会议，分别审议通过了《关于增订日本公司董事会的决议》《关于投票日本公司监事的决议》《关于受聘王小伟兼任日本公司副董事会长的决议》《关于受聘日本公司其他很低阶行政人员的决议》，上述情况如下：

（一）增订日本公司第三届理事会非独立董事会候选人经日本公司理事会奖提名理事会审查，理事会该理事会增订王小伟为日本公司第三届理事会非独立董事会候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届理事会任期期满之日止。增订后，日本公司理事会中兼任副董事会长或者其他很低阶行政人员的董事会人数总计未少于日本公司董事会总数的二分之一。

（二）投票日本公司第三届理事会监事理事会投票刘骞峰为日本公司第三届理事会监事、第三届理事会奖提名理事会委员，任期自理事会审议通过之日起至第三届理事会任期期满之日止。。

（三）受聘日本公司很低阶行政人员经日本公司理事会奖提名理事会审查，理事会该理事会受聘王小伟为日本公司副董事会长，受聘董湛、董文渊阁和有赖为日本公司副董事会长顾问，任期自理事会审议通过之日起至第三届理事会任期期满之日止。

日本公司2021年年度报告结果显示，2021年日本公司归入集团股东的净利润为239,777,318.88元，比上年同类型增长36.70%。

挖贝网资料结果显示，瑞联新材是数家专注于研制、生产和出货专用有机新碳化的很高新技术企业，业务内容涵盖结果显示碳化、药学电子产品产品、电子产品化学物质等新碳化。其中结果显示碳化电子产品产品根据终端电子产品产品结果显示特性的不同包含OLED碳化、液晶碳化；药学电子产品产品包括药学中间体和原料药（研制阶段，均有出货），电子产品化学物质主要电子产品产品包括光刻胶单体、聚酰亚胺单体、膜碳化中间体和新能源碳化（项目建设中，均有出货）。

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