兴民智通（集团）持股有限公司2021年度报告摘要

核心技术，为的产品提专用统计数据维护/行政、统计数据处理、国家及地方SDK对接、产业分析科学研究、大统计数据课题科学研究等统计数据运行增值。

3、货车六轮网运行增值

九五智驾主要积极参与货车六轮网运行增值。逐步形成十余年的增值运行经验、险胜的核心技术劣势及良好的美国市场再接再厉，已成为欧美险胜的货车六轮网增值运行工商与框架提专用工商。迄今为止其主要专营范围其所如下：

（1）连络里面心（TSP）增值

连络里面心（TSP）增值是指塔塔工商向九五智驾定购TSP增值并将其搭载在量产的货两车里面专用终端设备货车也技术的发展做，促进货车也更为安全、低效、便捷的领航员汽货车。其运行主要由三一小协同做到，流程如下：九五智驾为的产品围住独创的专营范围SDK（统计数据/专营范围SDK）。逐步形成该SDK，的产品有需要时，可技术的发展做搭载在货车上的货车载终端设备，通过全景连络SDK提专用的各种通讯种管理系统如电邮、短孝、微孝等，及时、确切的与呼叫里面心坐位职员顺利进行六轮系，坐位职员根据送达的孝息为的产品提专用相理应的增值，如紧急情况救援工作、远程支配、语音导航等。

（2）框架专营范围

框架专营范围为内置化增值，的公司根据塔塔工商提专用的具体核心技术拒绝，合作开发、设计独创的货车六轮网框架。主要的产品为塔塔工商，同时也为汽货车专营者的公司、汽货车救援工作的机构等方面汽货车增值工商提专用货车六轮网软件管理系统的内置化开发。

3、主要法律条文事务统计数据和财务指标

（1）近三年主要法律条文事务统计数据和财务指标

的公司是否需上溯缩减或重述以前上半年法律条文事务统计数据

□ 是 √ 否

计量：元

■

（2）分第五季主要法律条文事务统计数据

计量：元

■

上述财务指标或其加数目是否与的公司已公开发表第五季科学研究报告、半篇文章方面财务指标长期存在实质性差异

□ 是 √ 否

4、比如说股及董事局其所

（1）比如说股董事局和会期权恢复的公司股票董事局数量及前10名董事局入股其所表

计量：股

■

（2）的公司公司股票董事局数目及前10名公司股票董事局入股其所表

□ 受限制 √ 不受限制

的公司科学研究报告期无公司股票董事局入股其所。

（3）以方框图形式公开发表的公司与实际支配人之间的产权及支配关系

■

5、在篇文章批准才是日存续的债券其所

□ 受限制 √ 不受限制

三、不可或缺要点

无

金融机构编码：002355 金融机构缩写：兴民智通 发函N：2022-032

兴民智通（母公司）入股有限的公司

关于第五届董事局会

第三十二次六轮席会议投票立即的发函

本的公司及董事局会全体职员必要孝息公开发表的内容可主观、确切和明晰，并未误导记载、虚假辩解或实质性出处。

兴民智通（母公司）入股有限的公司（以下缩写“的公司”）第五届董事局会第三十二次六轮席会议（以下缩写“六轮席会议”）的六轮席会议再三示于2022年4同年18日以邮件、电邮等方法接获，六轮席会议于2022年4同年28日在的公司六轮席会议室以彩排和通讯融为一体的方法开会，六轮席会议理应到董事局7人，参予彩排六轮席会议3人，参予通讯会期4人，本次六轮席会议开会相一致《里面华人民共和国的公司法》《的公司章程》及有关法律条文、法律法规说明规定，六轮席会议由董事局长赵丰先生召集并请来。

本次六轮席会议以记名投参选人会期和通讯会期融为一体的方法构成了以下投票立即：

一、初审通过了《2021上半年总经理工作科学研究报告》；

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

二、初审通过了《2021上半年董事局会工作科学研究报告》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

《2021上半年董事局会工作科学研究报告》详可知巨潮最新（）。

的公司脱离董事局向董事局会送交了《2021上半年脱离董事局离京科学研究报告》，并将在2021上半年董事局大会上顺利进行离京，《2021上半年脱离董事局离京科学研究报告》详可知巨潮最新（）。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

三、初审通过了《2021上半年财务决算科学研究报告》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

的公司2021上半年财务科学研究报告并未和孝法律条文事务经纪公司（类似于比如说新公司）核查的检验，并由此可知了和孝审字（2022）第000728号标准无保留观点的核查科学研究报告。2021年的公司做到营业收入141,848.36万元，同比缩减3.19%，做到利润总额-62,713.35万元，做到归于母的公司的财年-54,754.29万元。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

四、初审通过了《2021上半年利润分配原构想》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

经和孝法律条文事务经纪公司（类似于比如说新公司）由此可知的和孝审字（2022）第000728号核查科学研究报告确认，的公司2021年做到归于上市的公司董事局的财年为-547,542,880.00元，补足年末未有分配利润-84,982,799.85元，合并图表期里面可专用分配利润为-632,525,679.85元。2021上半年母的公司做到财年-293,598,769.90元，本期出售英泰霍恩10.34%控股，长期控股投资由成本法改变为权益法管理制度，上溯缩减未有分配利润48,938,542.92元，补足年末未有分配利润90,170,534.94元，母的公司期里面可专用分配利润为-154,489,692.04元。

鉴于的公司2021年合并图表可专用分配利润为等于，同时为义务的公司正常定购专营，做到的公司持续、有利于、心理健康持续发展，更好地维护全体董事局的长远利益，的公司董事局会订定2021上半年不派发现金红利，不送红股，不以养老转增比如说股。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

脱离董事局对本议程由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

五、初审通过了《2021年篇文章及其内容可可》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

的公司的董事局、常务董事及低阶行政职员必要2021年篇文章的内容可主观、确切、明晰，不长期存在任何误导记载、虚假辩解或者实质性出处，并签署了书面确认观点。

的公司《2021年篇文章》及其内容可可详可知巨潮最新 （），《2021年篇文章内容可可》同时刊出于2022年4同年30日的《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》和《金融机构日报》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

六、初审通过了《2022年第一第五季科学研究报告》；

的公司的董事局、常务董事及低阶行政职员必要2022年第一第五季科学研究报告的内容可主观、确切、明晰，不长期存在任何误导记载、虚假辩解或者实质性出处，并签署了书面确认观点。

简略内容可详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《2022年第一第五季科学研究报告》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

七、逐项初审通过了《关于董事局2022年聘用拟议的议程》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

1、关于非脱离董事局2022年聘用拟议的议程

会期结果：拒绝4参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人，相似性董事局赵丰、蒋超、低赫男补救会期。

2、关于脱离董事局2022年退休金拟议的议程

会期结果：拒绝3参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人，相似性董事局邹社教、邵世凤、肖亚红和乒乓梓补救会期。

脱离董事局对本议程由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

八、初审通过了《关于低阶行政职员2022年聘用拟议的议程》。

简略内容可详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于董事局、常务董事及低阶行政职员2022年聘用拟议的发函》。

会期结果：拒绝5参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人，相似性董事局蒋超、低赫男补救会期。

脱离董事局对本议程由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

九、初审通过了《关于2021上半年募得收益储藏与技术的发展做其所专项科学研究报告》；

和孝法律条文事务经纪公司（类似于比如说新公司）对的公司2021上半年募得收益储藏与技术的发展做其所专项科学研究报告顺利进行了凶案，并由此可知了和孝专字（2022）第000309号的《关于兴民智通（母公司）入股有限的公司2021上半年募得收益储藏与技术的发展做其所凶案科学研究报告》。

的公司执行委员会、脱离董事局已对该科学研究报告登载了说明拒绝的审核观点，保荐的机构招工商金融机构已就该要点由此可知了专项上交观点，着眼于详可知巨潮最新（）。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十、初审通过了《2021上半年结构上支配赞赏科学研究报告》；

执行委员会、脱离董事局以外对该要点表达了拒绝的观点，《2021上半年结构上支配赞赏科学研究报告》全篇详可知巨潮最新（）。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十一、初审通过了《关于对法律条文事务经纪公司2021上半年核查工作总结的科学研究报告》；

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十二、初审通过了《关于提前退休和孝法律条文事务经纪公司（类似于比如说新公司）作为的公司2022上半年核查的机构的议程》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

简略内容可详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于拟提前退休法律条文事务经纪公司的发函》。

脱离董事局并未一早认可本次提前退休核查的机构要点，并由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十三、初审通过了《关于2022上半年向金融机构和非金融机构申再三中心等授孝花销的议程》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审；

为做到的公司日常定购专营和专营范围持续发展的收益需要，的公司及子的公司2022上半年拟向金融机构及非金融机构申再三总额不超过人民币30亿元的中心等授孝，中心等授孝方法包括但不限于流动收益贷款、银行承兑汇参选人、贴现、保函、孝用证、进出口保理等专营范围，具体注收益额将视的公司及子的公司日常专营和专营范围持续发展的实际收益需要来确定（最终以的公司及子的公司实际发生的注收益额理应为）。

上述授孝有效期为自2021上半年董事局大会初审通过理理应至2022上半年董事局大会开会之日止，授孝时限，花销可可逆技术的发展做。同时，为提低工作效率，必要注资专营范围办理手续的及时性，董事局会提再三董事局大会授权董事局长或其授权人在上述授孝花销内代表的公司签署与授孝有关（包括但不限于授孝、借款、借款、抵押、质押、注资等）的买断、协议、票据等法律条文文件并办理方面手续。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十四、初审通过了《关于2022上半年对子的公司借款花销预定的议程》，并拒绝将该议程送交2021上半年董事局大会初审。

着眼于详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于2022上半年对子的公司借款花销预定的发函》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

脱离董事局对本议程由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

十五、初审通过了《关于合资公司的公司拆分暨相似性股票美国市场的议程》；

着眼于详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于合资公司的公司拆分暨相似性股票美国市场的发函》。

会期结果：拒绝6参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人，相似性董事局低赫男补救会期。

脱离董事局并未一早认可本次相似性股票美国市场要点，并由此可知了说明拒绝的脱离观点，简略内容可详可知巨潮最新（）。

十六、初审通过了《关于以子的公司控股质押申再三贷款的议程》；

着眼于详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于以子的公司控股质押申再三贷款的发函》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十七、初审通过了《关于法律条文事务财政政策变更的议程》

着眼于详可知的公司于2022年4同年30日创刊号于《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的《关于法律条文事务财政政策变更的发函》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

十八、初审通过了《关于开会2021上半年董事局大会的议程》。

的公司订于2022年5同年23日（星期六）开会2021上半年董事局大会，简略内容可详可知创刊号于2022年4同年30日的《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构日报》《金融机构时报》和巨潮最新（）上的《关于开会2021上半年董事局大会再三示的发函》。

会期结果：拒绝7参选人，赞同0参选人，取消资格0参选人。

特此发函。

兴民智通（母公司）入股有限的公司

董事局会

2022年4同年30日

金融机构编码：002355 金融机构缩写：兴民智通 发函N：2022-034

兴民智通(母公司)入股有限的公司

关于开会2021上半年

董事局大会再三示的发函

本的公司及董事局会全体职员必要孝息公开发表的内容可主观、确切、明晰，并未误导记载、虚假辩解或实质性出处。

兴民智通（母公司）入股有限的公司（以下缩写“的公司”）第五届董事局会第三十二次六轮席会议于2022年4同年28日开会，六轮席会议投票立即于2022年5同年23日（星期六）开会2021上半年董事局大会。现将本次董事局大会的有关要点发函如下：

一、开会六轮席会议的基本其所

1、六轮席会议届次：2021上半年董事局大会。

2、六轮席会议召集人：的公司董事局会。

3、六轮席会议开会的合法、合规性：经的公司第五届董事局会第三十二次六轮席会议初审通过，立即开会2021上半年董事局大会，本次董事局大会的开会相一致有关法律条文、行政法律法规、行政部门规章、规范性文件、深圳金融机构股票美国市场所专营范围规则和《的公司章程》等说明规定。

4、六轮席会议开会的日期、时间段：

（1）彩排六轮席会议开会时间段：2022年5同年23日（星期六）傍晚15:00；

（2）局域网投参选人时间段：通过深圳金融机构股票美国市场所股票美国市场管理系统顺利进行局域网投参选人的时间段为2022年5同年23日里面午9:15～9:25、9:30～11:30，傍晚13:00～15:00；通过深圳金融机构股票美国市场所网上投参选人管理系统顺利进行投参选人的时间段为2022年5同年23日里面午9:15至傍晚15:00。

5、六轮席会议开会的方法：

本次董事局大会采取彩排投参选人与局域网投参选人融为一体的方法。本次董事局大会将通过深圳金融机构股票美国市场所股票美国市场管理系统和网上投参选人管理系统（）向的公司董事局提专用局域网形式的投参选人SDK，的公司董事局可以在局域网投参选人时间段内通过深圳金融机构股票美国市场所股票美国市场管理系统或网上投参选人管理系统对本次董事局大会初审要点顺利进行投参选人会期。

的公司董事局不能为了让彩排投参选人、局域网投参选人里面的一种会期方法。同一会期权出现重复会期以第一次投参选人结果理应为。

6、控股申请人日：2022年5同年18日。

7、参与对象：

（1）截至2022年5同年18日傍晚收市时，在近现代金融机构申请人结算股份公司的公司深圳分的公司申请人在册的全体董事局以外自愿参与董事局大会，并可以以书面形式接洽代理人到会和参予会期，该董事局代理人不必是的公司的董事局。

（2）的公司董事局、常务董事和低阶行政职员。

（3）的公司聘再三的法律条文事务或其它董事局会再三来的香港艺人。

8、彩排六轮席会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大楼26层

二、六轮席会议初审要点

■

脱离董事局将在本次董事局大会上顺利进行2021上半年离京。脱离董事局上半年离京科学研究报告将会作为本次六轮席会议的议题顺利进行谈论，不作为议程顺利进行初审，脱离董事局上半年离京科学研究报告详可知公开发表于巨潮最新（）的方面发函。

议程1、议程3-6和议程8-10并未的公司第五届董事局会第三十二次六轮席会议初审通过、议程2并未的公司第五届执行委员会第二十二次六轮席会议初审通过，议程7送交的公司第五届执行委员会第二十二次六轮席会议初审，因全体常务董事补救会期实际上送交董事局大会初审，简略内容可详可知的公司于2022年4同年30日刊出在《近现代金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》和巨潮最新（）上的方面发函。

（下转B946版）

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