西安华神科技集团股份有限公司2021年度报告摘要

，美国公司揭发了《关于向2021年限制性股选票上进开发计划上进取向首次颁赠限制性股选票的新闻稿》；2021年12月底30日，美国公司揭发了《关于2021年限制性股选票上进开发计划首次颁赠核发完成的新闻稿》。请见美国公司在反馈揭发以外com揭发的关的新闻稿。

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

蔡 多事 时会

二〇二二年九月底三十日

上市公司示例：000790 上市公司缩写：华神新能源 新闻稿编号：2022-007

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

第十一届公司蔡多事时会时会

第十八次联席时会议议案新闻稿

本美国公司及公司蔡多事时会时会柏木由纪尽或许反馈揭发的以下内容主观、可靠、完整，无法虚假历史文献、技术性说明了或灾难性缺失。

一、公司蔡多事时会时会联席时会议时会之前联席时会议或许时会

绵阳华神新能源元盛有限美国公司（以下缩写“美国公司”）第十一届公司蔡多事时会时会第十

八次联席时会议于2022年4月底28日以在场与电信投选票相结合的模式在美国公司联席时休息室时会之前联席时会议。本次联席时会议汇报于2022年4月底18日送达，本次联席时会议理应时会之前公司蔡多事时会9人，确实时会之前公司蔡多事时会9人。联席时会议由美国公司公司蔡多事时会长黄明良已故主理，美国公司大部分副时会长、高阶企业主亲自参加了联席时会议。本次联席时会议的召集、时会之前联席时会议不符有关权利、行政多事务规定、部门规章、准则性文档和《美国公司章程》的有关明确规定。

二、 公司蔡多事时会时会联席时会议初审或许时会

（一）初审通过《2021年上半年研究报告及其概要》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：9选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（二）初审通过《2021上半年公司蔡多事时会时会岗位研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

美国公司独立自主公司蔡多事时会黄益建、周友苏、毛道维向公司蔡多事时会时会建议书了《独立自主公司蔡多事时会2021 上半年述兼研究报告》，并将在美国公司2021年上半年间美国公司大时会上述兼。

投选票结果：9选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（三）初审通过《2021上半年经营管理管理岗位研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：9选票赞成、0选票赞成、0选票取消资格。

（四）初审通过《2021上半年财务决算研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：9选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（五）初审通过《2021上半年利润重新分配采取措施》

2021上半年的利润重新分配采取措施为：以母美国公司为既有完成利润重新分配，按2021年12月底31日美国公司实收625,773,564股为基数，向全体间美国公司每10股人马保证金储蓄0.1元(含税)，共计人马辨认出金理应股6,257,735.64元，剩余仍未重新分配利润嗣后不重新分配转回入便上半年，本上半年不送红股，不限于资养老转回增股本。美国公司独立自主公司蔡多事时会对该议程登载了最终的独立自主观点。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

投选票结果：9选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（六）初审通过《关于贝氏续聘执业STUDIO的议程》

美国公司最终续聘陕西香港航空（集团）执业STUDIO（特殊普通合伙）为美国公司 2022上半年财务和内控风险管理机构，聘期 1 年。美国公司独立自主公司蔡多事时会对该议程登载了最终的多事之前授权观点和独立自主观点。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

投选票结果：最终9人，赞成0人，取消资格0人。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（七）初审通过《关于2022上半年日常相似之处交易者保险费原定的议程》

根据美国公司日常经营管理须要，本着专业课程协作、优势互补的合作前提并与关的相似之处方实现资源共享，美国公司2022上半年原定与相似之处方牵涉到日常相似之处交易者额不超过645万元。美国公司独立自主公司蔡多事时会对该议程登载了最终的多事之前授权观点和独立自主观点。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

相似之处公司蔡多事时会黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）对该议程避开投选票。

投选票结果：6选票最终，0选票赞成，0选票取消资格，3选票避开。

（八）初审通过《关于美国公司向银行核发授信并接受借贷的议程》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

投选票结果：最终9人，赞成0人，取消资格0人。

（九）初审通过《美国公司高阶企业主2021上半年薪水考选的议程》

为有利于有助于美国公司依然可持续的发展，综合慎重考虑美国公司的确实或许时会及行业、沿海地区的薪水高水平和兼务贡献等因素，公司蔡多事时会时会最终薪水与考选该委员时会根据美国公司关于高阶企业主上半年薪水（都有岗位退休金、上半年考选退休金以及以其他多种形式从美国公司获得的酬金）的明确规定，结合美国公司2021上半年经营管理去年完成或许时会及高阶企业主2021上半年副组长岗位的绩效考评或许时会，提出的对各高阶企业主2021上半年确实薪水建议。美国公司独立自主公司蔡多事时会对该议程登载了最终的独立自主观点。

投选票结果：9选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

（十）初审通过《美国公司2021上半年之下支配自我赞扬研究报告》

美国公司的之下支配体系，不符查处权利、规定和部门规章的建议，之下支配程序完整、必要，且各项法制并能得不到必要监督，并能尽或许美国公司的准则直通。截至2021年12月底31日，美国公司不依赖于财务研究报告之下支配灾难性有缺陷，亦不依赖于非财务研究报告之下支配灾难性有缺陷。美国公司独立自主公司蔡多事时会对本细则登载了最终的独立自主观点。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：最终9人，赞成0人，取消资格0人。

（十一）初审通过《2022年第二本季研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：最终9选票，赞成0选票，取消资格0选票。

（十二）初审通过《关于送交时会之前联席时会议2021年上半年间美国公司大时会的议程》

美国公司最终于2022年5月底24日时会之前联席时会议2021年上半年间美国公司大时会，就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

投选票结果：最终9人，赞成0人，取消资格0人。

三、 核准文档

1、美国公司第十一届公司蔡多事时会时会第十八次联席时会议议案；

2、独立自主公司蔡多事时会关于美国公司第十一届公司蔡多事时会时会第十八次联席时会议关的细则的多事之前授权观点及独立自主观点。

近日新闻稿。

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

蔡 多事 时会

二〇二二年九月底三十日

上市公司示例：000790 上市公司缩写：华神新能源 新闻稿编号：2022-015

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

关于时会之前联席时会议2021年上半年

间美国公司大时会的汇报

本美国公司及公司蔡多事时会时会柏木由纪尽或许反馈揭发的以下内容主观、可靠、完整，无法虚假历史文献、技术性说明了或灾难性缺失。

极其重要上时会：

鉴于意味着国际间禽流感理应对形势严峻复杂，大部分沿海地区禽流感之上直通、局部沿海地区禽流感覆盖面挤满、反复，为减少人群挤满，积极配合本地新冠肺炎禽流感理应对岗位，建议间美国公司及间美国公司亦然人在此特殊中后期，理应通过互联网投选票模式举行本次间美国公司大时会。同时，由于意味着禽流感理应对形势及政策或许随时牵涉到优化，敬请在场亲自参加的异地，特别是省则有间美国公司及间美国公司亦然人务必在乘车之前，推定美国公司联席时会议时会之前联席时会议地同类型的防疫理应对建议，并配合接受心率监测及据悉都有不限于核酸监测证明文档等关的防疫岗位。

经绵阳华神新能源元盛有限美国公司（以下缩写“美国公司”）第十一届公司蔡多事时会时会第十八次联席时会议初审最终，美国公司将以在场投选票与互联网投选票相结合的模式时会之前联席时会议2021年上半年间美国公司大时会。现将有关细则汇报如下：

一、时会之前联席时会议联席时会议的必需或许时会

1、间美国公司大时会届次

绵阳华神新能源元盛有限美国公司2021年上半年间美国公司大时会

2、间美国公司大时会的召集人

公司蔡多事时会时会

3、联席时会议时会之前联席时会议的合法、合规性

本次间美国公司大时会 的召集、时会之前联席时会议不符有关权利、行政多事务规定、部门规章、准则性文档和《美国公司章程》的明确规定。

4、联席时会议时会之前联席时会议等待时间

（1）在场联席时会议等待时间

2022年5月底24日（星期二）凌晨14:30。

（2）互联网投选票等待时间

2022年5月底24日，其中都，通过华润交易者种系统完成互联网投选票的等待时间为：2022年5月底24日9:15---9:25，9:30---11:30，13:00---15:00；通过华润网上投选票种系统投选票的等待时间为：2022年5月底24日9:15至15:00之之前的任意等待时间。

5、联席时会议时会之前联席时会议及投选票投选票模式

本次间美国公司大时会改用在场投选票与互联网投选票相结合的模式时会之前联席时会议。

美国公司将通过华润交易者种系统和网上投选票种系统（）向全体间美国公司提供互联网多种形式的投选票游戏平台。美国公司间美国公司可以在上述互联网投选票等待时间内通过之前述种系统代行投选票权。美国公司间美国公司只能选择在场投选票、华润交易者种系统投选票、网上投选票种系统投选票中都的一种模式。如果同一投选票权出现重复投选票投选票的，以第一次投选票投选票结果为准。

6、联席时会议的股份核发日

2022年5月底18日（星期五）

7、时会之前取向

（1）在股份核发日凌晨升幅后转给美国公司大股东的理应股间美国公司或其亦然人；

于股份核发日凌晨升幅后在中都国人本金茂名分美国公司核发在册的美国公司全体理应股间美国公司前提上有权时会之前间美国公司大时会，并可以以书面多种形式聘请亦然人时会之前联席时会议和举行投选票，该间美国公司亦然人并不须要是美国公司间美国公司；

（2）美国公司公司蔡多事时会、副时会长和高阶企业主；

（3）美国公司招揽的律师及邀请的关的医护人员；

（4）根据关的规定理应当时会之前间美国公司大时会的其他医护人员。

（5）合格境则有机构资本（QFII）、上市公司美国公司客户信用交易者借贷上市公司帐号、中都国人上市公司金融大股东有限美国公司转回义利借贷上市公司帐号、订下出让式交易者专用上市公司帐号等集合类帐号转给人，理应当通过网上投选票种系统投选票，不得通过交易者种系统投选票，具体按照华润发布的《华润上市美国公司间美国公司大时会互联网投选票管理法》的有关明确规定监督。

8、联席时会议两处

绵阳高新技术（东区）蜀新大道1168号绵阳华神新能源元盛有限美国公司一楼宴时会厅。

二、联席时会议初审细则

（一）议程名称及议程编码

■

（二）揭发或许时会

上述议程分别经美国公司第十一届公司蔡多事时会时会第十八次联席时会议、第十一届副时会长时会第十四次联席时会议初审通过。就其请见创刊号于隔日于巨潮交流游戏平台（www.cninfo.com.cn）上揭发的关的新闻稿文档。

（三）登载意见《2021上半年美国公司独立自主公司蔡多事时会述兼研究报告》

美国公司独立自主公司蔡多事时会黄益建、周友苏、毛道维向公司蔡多事时会时会建议书了《独立自主公司蔡多事时会2021 上半年述兼研究报告》，并将在美国公司2021年上半年间美国公司大时会上述兼。

（四）美国公司将对除美国公司公司蔡多事时会、副时会长、高阶企业主以及分开或者合计转给美国公司5%以上大股东的间美国公司限于的其他中都小资本投选票结果分开计选票，并对计选票结果完成揭发。

三、在场联席时会议核发等细则

1、核发模式

不符时会之前联席时会议建议的间美国公司（或使用权亦然人）须持间美国公司护照明（护照或机构登记注册）、上市公司帐号卡、大股东支票至核发地址核发或以传讯及份文件模式核发（核发迟于以送达日为准）。

2、核发等待时间

2022年5月底19日（星期五）9:00---12:00，14:00---17:30。

3、原于代行投选票权人核发和投选票时建议书文档的建议

原于代行投选票权人时会之前联席时会议除了运载间美国公司护照明（护照或机构登记注册打印件）、上市公司帐号卡、大股东支票则有，还需转给使用权聘请书及亦然人护照。

4、本次联席时会议例时会半天，时会之前在场联席时会议医护人员食宿及交通网费用自理。

5、其他时会务反馈

（1）联系人：刘庆、赵静

（2）联系电话：028-66616656 传讯：028-66616656

（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

（4）公司蔡多事时会时会的办公室地址：绵阳高新技术（东区）蜀新大道1168号绵阳华神新能源元盛有限美国公司科研机构综合楼4楼。

四、举行互联网投选票的具体操作流程

在本次间美国公司大时会上，间美国公司可以通过华润交易者种系统和网上投选票种系统（）举行投选票。

（一）互联网投选票的程序中都

1、投选票示例：360790

2、投选票缩写：华神投选票

3、填报投选票观点

填报投选票观点：最终、赞成、取消资格。

（二）通过华润交易者种系统投选票的程序中都

1、投选票等待时间

2022年5月底24日的交易者等待时间，即9:15---9:25，9:30---11:30，13:00---15:00；

2、间美国公司可以以外上市公司美国公司交易者浏览器通过交易者种系统投选票。

（三）通过华润网上投选票种系统投选票的程序中都

1、网上投选票种系统开始投选票的等待时间

2022年5月底24日9:15至15:00之之前的任意等待时间。

2、间美国公司通过网上投选票种系统完成互联网投选票，需按照《华润资本互联网服务身份认证业务范围理理应（2016年修订）》的明确规定办理身份认证，取得“本美国公司数字证书”或“本美国公司资本服务密码学”。具体的身份认证流程可以外网上投选票种系统 规则理理应新闻报道简介。

3、间美国公司根据得到的服务密码学或数字证书，可以外在明确规定等待时间内通过本美国公司网上投选票种系统完成投选票。

五、核准文档

1、美国公司第十一届公司蔡多事时会时会第十八次联席时会议议案；

2、美国公司第十一届副时会长时会第十四次联席时会议议案。

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

蔡 多事 时会

二〇二二年九月底三十日

管和：（打印必要）

使用权聘请书

佩聘请 已故/女士亦然本人（本美国公司）时会之前绵阳华神新能源元盛有限美国公司2021年上半年间美国公司大时会并按照下列立即投选票，如无法做立即，原于人可另行投选票，其代行投选票权的必然前提上由本人（本美国公司）担负起。

聘请人股选票帐号：

大股东数： 股

聘请人护照位数（机构间美国公司统一社时会信用示例）：

原于人（收据）：

原于人护照位数：

聘请人对本次联席时会议初审议程投选票如下（请在“投选票观点”列相理应观点处划√）：

■

聘请期限：自签署本使用权聘请书日起至本次间美国公司大时会告一段落

聘请人收据（机构间美国公司新开公章）：

聘请迟于： 年 月底 日

上市公司示例：000790 上市公司缩写：华神新能源 新闻稿编号：2022-008

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

第十一届副时会长时会

第十四次联席时会议议案新闻稿

本美国公司及副时会长时会柏木由纪尽或许反馈揭发的以下内容主观、可靠、完整，无法虚假历史文献、技术性说明了或灾难性缺失。

一、副时会长时会联席时会议时会之前联席时会议或许时会

绵阳华神新能源元盛有限美国公司（以下缩写“美国公司”）第十一届副时会长时会第十四次联席时会议于2022年4月底28日以在场与电信投选票相结合的模式在美国公司联席时休息室时会之前联席时会议。本次联席时会议汇报于2022年4月底18日送达，理应到副时会长3人，实到副时会长3人，联席时会议由美国公司副时会长时会主席苏蓉蓉女士主理，本次联席时会议的时会之前联席时会议不符有关权利、行政多事务规定、部门规章、准则性文档和美国公司章程的明确规定。

二、副时会长时会联席时会议初审或许时会

（一）初审通过《2021上半年副时会长时会岗位研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（二）初审通过《2021年上半年研究报告及其概要》

经取证，副时会长时会普遍认为：公司蔡多事时会时会扩编和审批美国公司2021年上半年研究报告的程序中都不符权利、行政多事务规定和国务院国资委的明确规定，研究报告以下内容主观、可靠、完整地反映了美国公司的确实或许时会，不依赖于任何虚假历史文献、技术性说明了或者灾难性缺失。

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（三）初审通过《2021上半年财务决算研究报告》

就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（四）初审通过《2021上半年利润重新分配采取措施》

2021上半年的利润重新分配采取措施为：以母美国公司为既有完成利润重新分配,按2021年12月底31日美国公司实收625,773,564股为基数，向全体间美国公司每10股人马保证金储蓄0.1元(含税)，共计人马辨认出金理应股6,257,735.64元，剩余仍未重新分配利润嗣后不重新分配转回入便上半年，本上半年不送红股，不限于资养老转回增股本。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

经取证，副时会长时会普遍认为：美国公司2021上半年利润重新分配不符美国公司确实或许时会和经营管理的发展须要，不符关的权利规定及《美国公司章程》的明确规定，仍未伤害美国公司间美国公司相比之下是中都小间美国公司的既得利益，有利于美国公司的经常性经营管理和身心健康的发展。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（五）初审通过《关于贝氏续聘执业STUDIO的议程》

美国公司最终续聘陕西香港航空（集团）执业STUDIO（特殊普通合伙）为美国公司 2022上半年财务和内控风险管理机构，聘期 1 年。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的新闻稿。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

本议程尚能需建议书2021年上半年间美国公司大时会初审。

（六）初审通过《关于美国公司2022上半年日常相似之处交易者保险费原定的议程》

经审批，副时会长时会普遍认为：美国公司?2022?上半年日常相似之处交易者保险费原定的决策程序中都不符查处权利、规定及《美国公司章程》的明确规定，依据美国市场轻率定价确定交易者定价，遵循了官方、应有、公正的前提，不依赖于伤害美国公司和中都小间美国公司既得利益的情形。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

投选票结果：3选票最终，0选票赞成，0选票取消资格。

（七）初审通过《美国公司 2021上半年之下支配自我赞扬研究报告》

经取证，副时会长时会普遍认为：美国公司根据有关权利规定的明确规定建起了非常理应有的之下支配体系，制订了而今、必要的之下支配法制，不符第三世界关的权利规定的建议以及美国公司生产经营管理确实或许时会须要，在美国公司经营管理管理中都并能得不到较好监督，尽或许了美国公司业务范围活动的经常性开展。美国公司《2021上半年之下支配自我赞扬研究报告》主观客观的反映了美国公司之下支配法制的建设工程及直通或许时会。研究报告期内，美国公司仍未有违反华润《之下支配理理应》及美国公司之下支配法制的或许时会。就其请见美国公司隔日在巨潮交流游戏平台揭发的关的文档。

绵阳华神新能源元盛有限美国公司

上市公司示例：000790 上市公司缩写：华神新能源 新闻稿编号：2022-009

2021

上半年研究报告概要

(下转回B616版)

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